Comitato per il controllo interno

In conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno il Comitato per il Controllo Interno, composto da Amministratori non esecutivi per la maggioranza indipendenti.

In data 29 aprile 2009, Il Consiglio di Amministrazione ha nominato quali componenti del Comitato per il Controllo Interno i Consiglieri indipendenti:

• Giovanni Sala (Presidente);
• Mauro Gambaro (designato anche Lead Independent Director) e Giorgio Cirla.

Funzioni del comitato

Il Comitato per il Controllo Interno ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione, ed è investito dei seguenti compiti:

• assistere il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle attività inerenti il sistema di controllo interno, in particolare nella definizione delle linee di indirizzo del sistema e nell’attività di verifica periodica dell’adeguatezza, dell’efficacia e dell’effettivo funzionamento dello stesso;
• esaminare il piano di lavoro predisposto dal soggetto Preposto al Controllo Interno e le relazioni periodiche trasmesse dallo stesso;
• valutare, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, l’adeguatezza dei principi contabili utilizzati e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
• valutare le proposte formulate dalla società di revisione per il conferimento del relativo incarico, il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;
• riferire al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio e della relazione semestrale, sull’attività svolta e sull’adeguatezza del sistema di controllo interno;
• svolgere gli ulteriori compiti che il Consiglio ritenga opportuno attribuire al Comitato, con particolare riferimento ai rapporti con la società di revisione e alle funzioni consultive, in materia di operazioni con parti correlate, previste dalla apposita procedura approvata dal Consiglio.